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enero 7, 2025
En específico, se detalla que las instituciones deberán reportar los abonos que reciban los titulares cuando se cumplan las siguientes condiciones: que dentro de un mismo día, semana o mes, se produzcan más de 50 abonos en sus cuentas bancarias, provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes; o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.
Diario Financiero
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